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公司治理

治理架構

董事及監察人資料
公司董事、監察人組成兼具營運、法律、管理及技術等多元背景:
職稱 姓名 主要學經歷 專業背景
法官、檢察官
、律師、會計師或其他
與公司業務所需之國
家考試及格領有證書
之專門職業及技術人員
商務、法務、財務、
會計或公司業務所須
之工作經驗
董事長 劉漢瀛 美國底特律大學高分子碩士
展宇科技材料(股)公司 總經理
展宇科技材料(股)公司 研發部經理
美國德州Polyguard Products,In. R&D Chemist
 
董事 鄭龍投資有限公司代表人:鄭智文 中國文化大學 經濟系
展宇科技材料(股)公司 總經理
展宇科技材料(股)公司 副總經理
展宇科技材料(股)公司 管理部經理
 
董事 趙偉君 中華工專 電機科
展宇科技材料(股)公司 業務協理
展宇科技材料(股)公司 業務經理
 
董事 李煌寶 明志科技大學化學工程系
藝術達科技材料(股)公司 董事長
新竹縣工業會第十一、十二屆理事長
新竹南區扶輪社2006~2007社長
 
董事 陳宥廷 日本專修大學經營學科
藝術達科技材料(股)公司 總經理
廣州優瑞塑料有限公司 總經理
 
董事 陳子欽 美國密蘇里大學,蘿拉分校 電機工程系
藝術達科技料股份有限公司 總經理
迪陞有限公司 總經理
州巧科技材料股份有限公司 董事長特助
 
獨立董事 陳乾元 中央大學化學工程學系
國立政治大學企管研究所 肄業)
泉晶能源材料股份有限公司 副董事長
揚明光學股份有限公司 獨立董事
慶豐寰宇股份有限公司 總經理
 
獨立董事 李林盛 輔仁大學法律系
司法官訓練所第二十六期結
台灣新竹地方法院 法官
新竹律師公會第26屆 理事長
財團法人法律扶助基金會 第三任會長
監察人 張瑞芬 MS degree.Chemical Engineering,Auburn University,Aubrun,AL,USA
Managed new businesses in China,India,ASEAN countries 18-year with global chemical companies Worked overseas in USA,Shanghai,Hong Kong,Singapore

 

依據本公司「公司章程」規定:

第 十八 條:本公司設置董事七至九人,由股東會就有行為能力之人中選任之,董事任期三年連選得連任,任期屆滿而不及改選時,得延長其執行職務至改選就任時為止;董事缺額達三分之一時,應於六十日內召集股東臨時會補選之,並以補足原任期為限。
本公司得設置獨立董事,就上述董事名額中,獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一。
公司董事選舉,採候選人提名制度,由股東會就董事候選人名單中選任之。
股東會選任董事時,每一股份有與應選出董事人數相同之選舉權,得集中選舉一人或分配選舉數人,由所得選票代表選舉權較多者,當選為董事。
本公司股東會於董事任期未屆滿前,經決議改選全體董事者,如未決議董事於任期屆滿始為解任,視為提前解任。
本公司全體董事持有記名股票之股份總額,不得少於證券交易法相關規定所訂之最低持股數。

第二十四條:本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會,審計委員會應由全體獨立董事組成,審計或審計委員會之成員負責執行公司法、證券交易法、暨其他法令規定監察人之職權。

第二十五條:本公司董事會得另設置薪資報酬等功能性委員會;其成員資格、職能行使及相關事項,悉依相關法令規定辦理,由董事會另定之。

主要股東

  1. 公司章程
  2. 董事會議事規則
  3. 薪資報酬委員會組織規程
  4. 公司治理實務守則
  5. 企業社會責任實務守則
  6. 獨立董事之職責範疇規則
  7. 董事及經理人道德行為準則
  8. 員工道德行為準則
  9. 組織架構及經理人設置辦法
  10. 股東會議事規則
  11. 誠信經營作業程序及行為指南
  12. 申請暫停及恢復交易作業程序
  13. 防範內線交易之管理
  14. 審計委員會組織規程

本公司內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會,秉承董事會指揮監督,從事辦理本公司內部稽核工作;設立的目的在於協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。

內部稽核實施細則訂定內部稽核調查、評估公司作業程序的內部控制,並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當,以達內部控制制度目的;內部控制制度及稽核範圍包涵本公司所有作業。

稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核。內部稽核於執行稽核計畫查核作業後出具書面稽核報告及追蹤報告呈至董事長,定期交付各監察人及董事查閱。內部稽核覆核各單位及子公司所執行的內部控制制度自行評估作業,包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行評估結果,併同稽核單位所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形,做為建議本公司董事會及總經理出具內部控制聲明書之依據。

本公司稽核室設置稽核主管一人,稽核主管任免需經董事會過半數之同意,並依公司規模、業務情況、管理需要及其他有關法令規定配置適當人數之專任內部稽核人員,每年依規定持續進修各項專業課程及法律常識等課程,以提昇稽核品質及能力。